Geldwäschegesetz (GwG)
Geldwäschegesetz (GwG)
Autor: | Felix Herzog / Olaf Achtelik / Julia Figura / Steffen Barreto da Rosa / Mohamad El-Ghazi |
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Verfügbarkeit: | nur noch 3 lieferbar |
Veröffentlicht am: | 30.11.2020 |
Artikelnummer: | 2192459 |
ISBN / EAN: | 9783406745522 |
Zusatzinformation
- Autor: Felix Herzog / Olaf Achtelik / Julia Figura / Steffen Barreto da Rosa / Mohamad El
- Verlag: Beck Juristischer Verlag
- ISBN / EAN: 9783406745522
- Bindung: Hardcover
Produktbeschreibung
Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die neu gefassten Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blick
- aktuell, prägnant und praxisorientiert
- mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriften
- unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
- die Veränderungen der Regelungen über das Risikomanagement und die Bargeldschwelle für Güterhändler;
- die Erhöhung der Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen oder juristischen Personen aus Drittstaaten mit hohem Risiko;
- die Neuerungen der Sorgfaltspflichten für Immobilien- und Mietmakler;
- Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der FIU;
- Öffentlichkeit des Transparenzregisters.
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